Jackpotbet s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment d'argent et la propagation du financement du terrorisme au niveau international, en conformité avec sa Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent .L'entreprise adopte également une position ferme et irrévocable contre toute forme d'activité criminelle. Afin de respecter ses obligations légales, Jackpotbet se réserve le droit d'alerter les autorités compétentes si des motifs raisonnables font suspecter que les fonds déposés par un utilisateur sont liés au financement du terrorisme ou à des activités de blanchiment de produits issus de transactions illégales. De plus, l'entreprise pourra bloquer ces fonds et mettre en œuvre toutes les actions nécessaires conformément à sa Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent.

Le blanchiment d'argent se définit par :

• La dissimulation ou la préservation de la confidentialité concernant l'origine, la source, l'emplacement, les méthodes de dissipation, les transferts, les droits de propriété ou autres droits liés à des biens obtenus de manière illégale, ou à des biens échangés contre des produits illégaux.
• La conversion, le transfert, la réception, la possession ou l'utilisation de biens acquis par des activités criminelles dans le but de dissimuler l’origine illicite de ces biens, ou d’apporter un soutien à ceux qui mènent des activités criminelles pour leur permettre d’échapper aux conséquences juridiques de leurs actions.
• La situation où un bien est acquis à la suite d'une activité criminelle commise sur le territoire d'un autre État.

Dans un objectif de protéger l'intégrité économique de chaque nation et de limiter la propagation des crimes financiers, de nombreux pays mettent en œuvre des législations strictes pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Jackpotbet applique les lois et règlements nationaux et internationaux, tout en mettant en place des mécanismes rigoureux pour soutenir les efforts mondiaux dans la lutte contre ces pratiques illégales.

En ouvrant un compte sur notre plateforme, vous vous engagez à respecter les engagements suivants :

• Vous certifiez respecter pleinement toutes les législations et règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris la Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent de Jackpotbet.
• Vous déclarez n’avoir aucune information ou suspicion que les fonds déposés, qu’ils soient passés, présents ou futurs, proviennent de sources illégales ou sont liés à des activités de blanchiment de gains issus de moyens illicites, ou à toute autre activité criminelle prohibée par les lois en vigueur ou les normes internationales.
• Vous acceptez de fournir immédiatement toute information que Jackpotbet jugerait nécessaire pour s’assurer de sa conformité avec les lois et obligations réglementaires en matière de prévention du blanchiment d'argent.

Jackpotbet collecte et conserve les documents d'identification des utilisateurs ainsi que les rapports relatifs à toutes les transactions effectuées sur leur compte.

Nous surveillons de près toute activité suspecte sur les comptes des utilisateurs, notamment les transactions effectuées dans des conditions exceptionnelles.

Jackpotbet se réserve le droit de refuser une transaction à tout moment si nous avons des raisons de croire que cette opération est liée à des activités de blanchiment d'argent ou à d'autres actions criminelles. Conformément au droit international, Jackpotbet n’est pas tenu d'informer l’utilisateur de toute activité suspecte ou de l’alerte envoyée aux autorités compétentes.

En accord avec sa Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent interne, Jackpotbet procède à une vérification de l’identité de chaque utilisateur en fonction du niveau de risque associé à son profil.

Nous vous demandons de fournir un minimum d'informations nécessaires pour la vérification de votre identité.
Jackpotbet enregistre et conserve les données relatives à cette vérification ainsi que les documents confirmant votre identité, ainsi que les résultats des procédures menées.

Les informations personnelles de l'utilisateur seront comparées à des listes internationales, telles que celles établies par les autorités compétentes en matière de lutte contre le terrorisme. Les données minimales demandées incluent :

• Le nom complet de l'utilisateur.
• La date de naissance (pour les personnes physiques).
• L’adresse de résidence ou d'enregistrement.
• Les sources de financement que vous prévoyez de déposer sur votre compte.

Afin de confirmer l’authenticité de ces informations, Jackpotbet peut exiger certains documents, tels que :

• Un passeport, une carte d'identité ou tout autre document officiel portant le nom, la date de naissance et la photo de l’utilisateur, délivré par des autorités compétentes.
• Une facture de services publics récente (dans les trois derniers mois) ou tout autre document officiel confirmant l’adresse de l’utilisateur.

Jackpotbet se réserve également le droit de demander toute information complémentaire, accompagnée des justificatifs appropriés. Dans certains cas, nous pourrions exiger des copies notariées de ces documents pour garantir leur authenticité.